Heeft u vragen of opmerkingen klik op onderstaande link om contact op te nemen.
Neem contact op >Geplaatst op 3 juni 2016
FIU Curaçao (voorheen: het MOT) organiseert in juni opnieuw informatiesessies voor alle handelaren in bouwmaterialen. Daarnaast zal er in juni ook een sessie voor makelaars worden gehouden.
FIU Curaçao is de Toezichthouder voor onder meer handelaren in bouwmaterialen en voor makelaars op naleving van de anti-witwas en anti-terrorisme financieringswetgeving, zoals neergelegd in de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). De Toezichthouder kan onder meer “audits” uitvoeren om te controleren of er voldaan wordt aan de verplichting om cliënten te identificeren voordat diensten worden verleend, en of ongebruikelijke transacties gemeld worden aan de afdeling Analyse van FIU Curaçao. De Toezichthouder kan ook sancties opleggen indien men zich niet houdt aan de wettelijke verplichtingen. Inmiddels is de Toezichthouder ook al begonnen met onderzoek bij handelaren in bouwmaterialen.
Op 8 en 15 juni zijn er informatiesessies voor handelaren in bouwmaterialen. In maart heeft FIU Curaçao al een algemene sessie voor hun gehouden, maar er bestond behoefte aan meer informatie vanuit deze sector, waarvoor deze wetgeving nieuw is. Met name voor handelaren die niet aan de in maart 2016 gehouden algemene informatiesessie hebben kunnen deelnemen, zijn de nieuwe sessies van groot belang.
Handelaar in bouwmaterialen is een ieder die bouwmaterialen verkoopt aan derden of bouwmaterialen inkoopt om deze aan derden te leveren, bijvoorbeeld in het kader van een bouwproject. Bouwmaterialen zijn alle materialen die bestemd zijn om een bouwwerk te construeren of om aan een bouwwerk te verbinden of daarin te verwerken. Voorbeelden zijn betonblokken, dakplaten, maar ook ramen, airco’s, deuren, liften, tegels en sanitair.
De aanstaande sessies verschillen qua inhoud: er zullen verschillende onderwerpen worden behandelend. Op 8 juni zullen meldingsverplichtingen leren hoe te melden aan de FIU; en meldindicatoren zullen aan de orde komen, gebaseerd op de LvMOT. Deze sessie wordt gepresenteerd door de afdeling Analyse van de FIU, de afdeling die de MOT-meldingen ontvangt, analyseert en verdachte transacties doorgeeft aan opsporingsinstanties en het OM. Op 15 juni zullen de verplichtingen uit de andere wet aan de orde komen, de LID. Met name zaken als identificatie van cliënten (KYC ofwel Know your Client) en client- due diligence verplichtingen (CDD ofwel Client Due Diligence) zullen aan de orde komen. Maar ook wordt nader uitleg gegeven over het toezicht door de FIU en het sanctieregime. Deze sessie wordt gegeven door de Afdeling Toezicht van de FIU.
Zowel de sessie op 8 juni als die op 15 juni zal gehouden worden van 10:00 a.m. – 12:00 p.m. in de vergaderzaal van de Directie Onderwijs in het kantorencomplex van het APC (voorheen APNA), Schouwburgweg 26. Er kunnen maximaal twee personen per organisatie voor iedere informatiesessie aanmelden, tot dinsdag 7 juni aanstaande. Geïnteresseerden dienen hun naam, adres en het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op te sturen naar FIU Curaçao via het e-mail adres: supervision@fiucuracao.cw. Men kan zich ook telefonisch aanmelden bij de FIU Curacao via tel. nr. 462-6588 ext. 26 of 22.
Daarnaast zal er op 29 juni a.s. een algemene informatiesessie worden gehouden voor makelaars. Deze sector valt sinds 2010 onder de verplichtingen van de anti-witwas en anti-terrorismewetgeving en is dus al bekend met het toezicht en met het melden van transacties aan de FIU. Maar de recente wijzigingen van de Landsverordeningen MOT en LID hebben ook voor deze sector veranderingen met zich meegebracht, onder meer wat betreft de indicatoren die gelden voor het bepalen of een transactie ongebruikelijk is en gemeld moet worden. De sessie op 29 juni zal enerzijds een opfrisser zijn voor makelaars wat betreft deze wetgeving, anderzijds zullen ook de wijzigingen in de wetgeving worden besproken en de impact op makelaarskantoren. Deze sessie is een gecombineerde sessie van de afdeling Toezicht en de afdeling Analyse van FIU Curaçao. Ook deze sessie wordt gehouden van 10:00 a.m. – 12:00 p.m. in de vergaderzaal van de Directie Onderwijs in het kantorencomplex van het APC (voorheen APNA), Schouwburgweg 26. Ook hiervoor kunnen zich twee personen per organisatie aanmelden, tot dinsdag 28 juni a.s., door het opsturen van naam, adres en het bedrijf dat wordt vertegenwoordigd naar FIU Curaçao via e-mail adres: supervision@fiucuracao.cw, of telefonisch via tel. nr. 462-6588 ext. 26 of 22.
De FIU is van plan na de zomervakantie ook een opfris-sessie te houden voor de eveneens onder haar toezicht gestelde vrije beroepsbeoefenaren (advocaten, accountants, belastingadviseurs (kandidaat) notarissen, onafhankelijke juridische-, fiscale-, en administratieve deskundigen). Tevens zal er voor autohandelaren en juweliers tezijnertijd nog een sessie worden gegeven. Ook voor deze sectoren zijn wetgeving en meldingsindicatoren gewijzigd. Alle nieuwe wetgeving en indicatoren kunnen overigens ook worden geraadpleegd op de website van de FIU, www.fiucuracao.cw. Men vindt daar ook de vernieuwde werkdocumenten, die een hulpmiddel zijn bij implementatie van de wetgeving in de organisatie, evenals de voorschriften en richtlijnen per sector, die men verplicht is te volgen. Op de website zijn ook de formulieren voor registratie bij zowel de Toezichthouder als bij de afdeling Analyse (voor het meldsysteem Corsys) te vinden. Alle organisaties en personen die onder deze wetgeving vallen, moeten zich volgens de wet thans ook zo spoedig mogelijk registreren bij beide instanties. Niet registreren kan leiden tot een boete.
Contact informatie: FIU Curaçao, tel. nr. 4626588, www.fiucuracao.cw