Willemstad- In mei 2012 heeft de CFATF besloten Curaçao te onderwerpen aan periodieke follow-up rapportages als gevolg van de diverse tekortkomingen die waren gesignaleerd in haar raamwerk om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme effectief tegen te kunnen gaan.

De tekortkomingen hadden betrekking op leemtes in de wetgeving, alsook op gebrekkige procedures. De afgelopen jaren zijn deze aangepast zodat nu de CFATF in haar vergadering van 9 november 2016 heeft ingestemd met het afvoeren van Curaçao van de ‘lijst’ van landen die periodiek moeten rapporteren over de voortgang in de verbetering van hun structuren teneinde te kunnen voldoen aan de internationale standaarden ter bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

In dit traject heeft de effectiviteit van het Ministerie van Financiën, met name op het gebied van de benodigde aanpassingen in het juridisch raamwerk, geleid tot het adresseren van de door CFATF geconstateerde leemtes. Vervolgens zijn deze aanpassingen de aanleiding geweest voor het Secretariaat van CFATF om Curaçao uit de ronde van nader toezicht van de CFATF te geraken. Deze uitkomst is cruciaal om Curaçao te positioneren als een integere jurisdictie waar zakendoen aan de hoogste internationale standaarden voldoet. Middels de aanpassingen van de kwalificatie door CFATF, ingegeven door de wettelijke aanpassingen ingevoerd door Curaçao, is op 9 november in de Turks and Caicos besloten dat Curaçao de Largely Compliant kwalificatie verkrijgt en uit de toezicht ronden is verwijderd.